Komitety
W ramach Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. powołano dwa Komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
Komitet Audytu
Piotr Szczepiórkowski | Przewodniczący Komitetu Audytu |
Anna Trela | Członek Komitetu Audytu |
Adam Zwada | Członek Komitetu Audytu |
Do zadań Komitetu Audytu należy:
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Informacja o spełnieniu kryteriów niezależności
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski oraz Członek Komitetu Audytu Pani Anna Trela.
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski oraz Członek Komitetu Audytu Pani Anna Trela.
Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów oraz w branży, w której działa Emitent.
Komitet Wynagrodzeń
Adam Zwada | Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń |
Roman Nowak | Członek Komitetu Wynagrodzeń |
Anna Trela | Członek Komitetu Wynagrodzeń |
Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
- tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
- monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
- rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
- monitorowanie świadczeń dodatkowych dla Zarządu wynikających z umów.